OAHP INTERNACIONAL INVESTMENST S.L.
Don Sergio Martínez Herrero, Administrador de la sociedad OAHP INTERNATIONAL INVESTIMENTS S.L., con C.I.F. B-86582764, ha acordado de conformidad con lo previsto en el Art. 167 de la LSC, convocar a los señores socios a la Junta General extraordinaria de la Sociedad, mediante su publicación en la página web de la sociedad www.oahpinternationalinvestment.com, la cual se celebrará el día 27 de julio de 2023, a las 11:00 horas, en el Paseo de la Castellana, 129, 1º A, Madrid, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Ordinarias celebradas en fechas 31/08/2019, 31/08/2020 y 31/03/2021.
2.1.- Reducción del capital social hasta cero euros para compensar pérdidas según balance de situación de 31 de enero de 2023, formulado por el órgano de administración y auditado por AUDITRUST AUDITORES SLP, y con simultaneoaumento de capital social por importe de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS 155.000.-€.
2.2.- El balance base de la operación se someterá a la aprobación de la Junta de modo previo a los acuerdos de recapitalización que se proponen.
2.3.- La ampliación propuesta se integra en dos tramos:
Primer tramo: dirigido a los socios no acreedores, de importe CINCUENTA MIL EUROS (50.000.-€) mediante creación de 100.000 participaciones sociales, de 0,50 € de valor nominal cada una, numeradas de la 1 a la 100.000, ambas inclusive, para que si les interesa acudan a la ampliación con aportaciones en efectivo manteniendo asíen el nuevo capital la misma proporción que ostentan en el capital previo a la reducción.
Segundo tramo: dirigido a los socios acreedores, de importe CIENTO CINCO MIL EUROS (105.000 €) mediante creación de 210.000 participaciones sociales, numeradas de la número 100.001 a la 310.000, ambas inclusive, de 0,50 € de valor nominal cada una, a desembolsar mediane compensación de sus créditos contra la sociedad.
2.4.- En caso de asunción incompleta, el capital quedará ampliado en la parte asumida y desembolsada. El órgano de administración queda facultado para redactar el artículo5 de los Estatutos de acuerdo con la nueva cifra de capital resultante.
3.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.
4.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la LSC.
Además de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la LSC se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el balance de situación y su informe de auditoría, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el Art. 301.4 de la LSC, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el informe del órgano de administración sobre la capitalización de créditos y/o pedir su entrega o envío gratuito.
En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y en los EstatutosSociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, mediante la fórmula impresa junto con la tarjeta de asistencia.
En Madrid a 11 de julio de 2023.
Fdo: Sergio Martínez Herrero
Administrador Único
OAHP INTERNACIONAL INVESTMENST S.L.
Don Sergio Martínez Herrero, Administrador de la sociedad OAHP INTERNATIONAL INVESTIMENTS S.L., con C.I.F. B-86582764, ha acordado de conformidad con lo previsto en el Art. 167 de la LSC, convocar a los señores socios a la Junta General extraordinaria de la Sociedad, mediante su publicación en la página web de la sociedad www.oahpinternationalinvestments.com, la cual se celebrará el día 3 de enero de 2023, a las 10:30 horas, en el Paseo de la Castellana, 129, 1º A, Madrid, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las Juntas Ordinarias celebradas en fechas 31/08/2019, 31/08/2020 y 31/03/2021
2.- Reducción del capital social mediante la amortización de participaciones sociales, con objeto de compensar pérdidas. Subsiguiente aumento de capital. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
3.- Delegación de facultades.
4.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la LSC. Además de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC se recuerda el derecho que corresponde a los socios de solicitar y obtener con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, información inmediata y gratuita de parte de la sociedad, de la información y documentos sometidos a aprobación de la Junta comprendidos en el orden del día.
En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, mediante la fórmula impresa junto con la tarjeta de asistencia.
En Madrid a 14 de diciembre de 2022.
Fdo: Sergio Martínez Herrero
Administrador Único
El Administrador de la sociedad OAHP INTERNATIONAL INVESTIMENTS S.L., con C.I.F. B-86582764, ha acordado de conformidad con lo previsto en el Art. 171 de la LSC, convocar a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 25 de Julio de 2018, a las 10:30 horas, en el Paseo de la Castellana, 129, 1º A, Madrid, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, mediante la fórmula impresa junto con la tarjeta de asistencia.
En Madrid a 17 de Julio de 2018.